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外管局加紧监管隐藏在跨境资金中的热钱

每日一贴 采集侠 评论

外管局近日又向地方分局发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》,旨在进一步打击隐藏在跨境资金中的“热钱”。

  美国量化宽松的货币政策导致境外资金大量流入,显然已经引起相关部门的高度重视。在连续对部分违规办理外汇业务的银行、企业、个人进行通报后,外管局近日又向地方分局发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》,旨在进一步打击隐藏在跨境资金中的“热钱”。

  《通知》要求,完善银行结售汇综合头寸管理,增加对银行按收付实现制计算的头寸余额实行下限管理。同时,调整出口收结汇联网核查管理政策,下调出口收结汇联网核查来料加工收汇比例至20%,严格办理待核查账户资金结汇或划转手续。业内人士分析,这实则就是收紧了对出口收汇的限制。此外,《通知》还指出要加强外商投资企业境外出资管理等,对外资流入的监管进一步趋于严格。

  值得注意的是,《通知》最后一条加大了对违规银行的处罚力度。对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行,外汇局将依法予以罚款、停止经营相关业务、通报批评等处罚,并追究负有直接责任的高级管理人员相关责任。业内人士坦言,这份处罚几乎包含了外汇局能够实施的所有处罚措施,算是相当严格的,但对于违规者和违规行为,仅泛泛地表示为“违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行”,会让银行在实际操作中更趋于谨慎。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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